США включили связанных с криптовалютами злоумышленников в список «самых разыскиваемых беглецов»

[D2]

Секретная служба США опубликовала список «самых разыскиваемых беглецов». В него вошли несколько лиц, преступления которых связаны с криптовалютами.

Большинство попавших в список являются гражданами России и Украины, которых обвиняют в ряде финансовых преступлений, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание средств.

Среди фигурантов списка оказались граждане РФ Данил Потехин и Дмитрий Карасавиди. Власти США утверждают, что они организовали фишинговую кампанию, нацеленную на пользователей криптовалютных платформ, вывели часть незаконно полученных средств и манипулировали рынками цифровых активов.

В список также попал Рашад Ламар Таллох (Rashawd Lamar Tulloch). Его обвиняют в отмывании преступных средств через биткоин.

Помимо этого, Секретная служба США разыскивает двух граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко. По данным американских властей, они взломали компьютеры Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и использовали полученную информацию для манипуляций на рынке. За информацию, которая поможет арестовать их, назначена награда в $1 млн за каждого.

Гражданин Коста-Рики Аллан Гарсия, также оказавшийся в списке, обвиняется в управлении платежной системой Liberty Reserve. Ее использовали для отмывания средств и проведения незаконных операций. Власти США закрыли площадку в 2013 году.

• Source: https://www.secretservice.gov/investigation/mostwanted

ALIASES: Роман Сергеевич Котов, “zSeven,” “7even”
DOB: June 18, 1981
NATIONALITY: Russia​

https://www.justice[.]gov/usao-nj/pr/five-indicted-new-jersey-largest-known-data-breach-conspiracy

ALIASES: Данил Потехин, “cronuswar”
DOB: N/A
NATIONALITY: Russia​

https://www.justice[.]gov/usao-ndca...defraud-multiple-cryptocurrency-exchanges-and

ALIASES: Александр Витальевич Еременко, “Zl0m,” “Lamarez”
DOB: July 23, 1991
NATIONALITY: Ukraine​

https://www.justice[.]gov/usao-nj/p...-computer-hacking-and-securities-fraud-scheme

https://www.justice[.]gov/usao-nj/p...hacking-and-securities-fraud-scheme-targeting

ALIASES: Артем Вячеславович Радченко
DOB: June 4, 1992
NATIONALITY: Ukraine​

https://www.justice[.]gov/usao-nj/p...hacking-and-securities-fraud-scheme-targeting

ALIASES: Дмитрий Вадимович Карасавиди
DOB: July 9, 1985
NATIONALITY: Russia​

https://www.justice[.]gov/usao-ndca...defraud-multiple-cryptocurrency-exchanges-and

ALIASES: Фархаду Рауфу Оглы Манохину, Fedor Raufovich, “fr.usa”
DOB: April 24, 1990
NATIONALITY: Russia

ALIASES: Павло Павлович Дубовий
DOB: February 18, 1983
NATIONALITY: Ukraine​

https://www.justice[.]gov/usao-nj/p...-computer-hacking-and-securities-fraud-scheme