D2
Администратор
- Регистрация
- 19 Фев 2025
- Сообщения
- 4,380
- Реакции
- 0
На этой неделе киберпрокуратура подала в мировой суд Тель-Авива обвинительное заключение против жителя Тель-Авива, обвиняя его в краже при отягчающих обстоятельствах, попытке кражи, передаче ложной информации, действиях с запрещенным имуществом и использовании хитрости, мошенничества и уловок с целью уклонения от уплаты налогов.
Согласно обвинительному заключению, подозреваемый, который работает внештатно в компании, предлагающей финансовые консультации, зашел на сайт Налогового управления и получил доступ к личным кабинетам 16 владельцев бизнеса. 11 из 16 были его бывшими клиентами.
Затем подозреваемый подал от имени заявителей и без их ведома заявки на получение грантов на борьбу с коронавирусом для тех индивидуальных предпринимателей, чей бизнес пострадал от пандемии коронавируса. Он вручную и намеренно изменил данные банковского счета, чтобы отразить свой личный банковский счет, чтобы гранты на лечение коронавируса были переведены на его счет, что позволило ему украсть у заявителей гранты на лечение коронавируса.
Таким образом подозреваемый при отягчающих обстоятельствах похитил в общей сложности 590 881 шекель ($183 904) и попытался похитить еще 12 000 шекелей ($3735).
Кроме того, подозреваемый использовал множество возможностей для совершения дополнительных действий с использованием грантов на помощь коронавирусу, которые он украл, зная, что это «запрещенное имущество», как оно определено в законе против отмывания денег.
Среди прочего, подозреваемый перевел крупные суммы денег на банковские счета своей жены, своего отца и своих деловых партнеров. Он также использовал кредитную карту, связанную с его банковским счетом, и снимал наличные со своего банковского счета. Тем самым он совершил преступление по отмыванию денег на сумму более полумиллиона шекелей.
Подозреваемому также предъявлены обвинения в налоговых преступлениях, поскольку он не вел свои счета в соответствии с требованиями закона, включая доходы от украденной помощи по коронавирусу, и не подавал отчеты в налоговое управление о вышеуказанных доходах.
Согласно обвинительному заключению, подозреваемый, который работает внештатно в компании, предлагающей финансовые консультации, зашел на сайт Налогового управления и получил доступ к личным кабинетам 16 владельцев бизнеса. 11 из 16 были его бывшими клиентами.
Затем подозреваемый подал от имени заявителей и без их ведома заявки на получение грантов на борьбу с коронавирусом для тех индивидуальных предпринимателей, чей бизнес пострадал от пандемии коронавируса. Он вручную и намеренно изменил данные банковского счета, чтобы отразить свой личный банковский счет, чтобы гранты на лечение коронавируса были переведены на его счет, что позволило ему украсть у заявителей гранты на лечение коронавируса.
Таким образом подозреваемый при отягчающих обстоятельствах похитил в общей сложности 590 881 шекель ($183 904) и попытался похитить еще 12 000 шекелей ($3735).
Кроме того, подозреваемый использовал множество возможностей для совершения дополнительных действий с использованием грантов на помощь коронавирусу, которые он украл, зная, что это «запрещенное имущество», как оно определено в законе против отмывания денег.
Среди прочего, подозреваемый перевел крупные суммы денег на банковские счета своей жены, своего отца и своих деловых партнеров. Он также использовал кредитную карту, связанную с его банковским счетом, и снимал наличные со своего банковского счета. Тем самым он совершил преступление по отмыванию денег на сумму более полумиллиона шекелей.
Подозреваемому также предъявлены обвинения в налоговых преступлениях, поскольку он не вел свои счета в соответствии с требованиями закона, включая доходы от украденной помощи по коронавирусу, и не подавал отчеты в налоговое управление о вышеуказанных доходах.