D2
Администратор
- Регистрация
- 19 Фев 2025
- Сообщения
- 4,380
- Реакции
- 0
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городскому округу Красногорск задержаны участники группы, подозреваемые в незаконной банковской деятельности.
Установлено, что злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учёта имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию.
Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счёт оплаты по фиктивным договорам оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. Комиссия за данные операции составляла 10% от обналичиваемой суммы.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 57 лет.
По предварительной оценке, злоумышленниками совершены незаконные финансовые операции на сумму около 150 миллионов рублей.
В ходе проведённых обысков по местам проживания задержанных обнаружены и изъяты: денежные средства, финансовые документы, печати различных организаций, электронные носители информации, компьютерная техника, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц.
В отношении данных граждан следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование продолжается.
• Source: https://mvdmedia.ru/news/operativny...presekli-nezakonnuyu-bankovskuyu-deyatelnost/
• Video:
Установлено, что злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учёта имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию.
Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счёт оплаты по фиктивным договорам оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. Комиссия за данные операции составляла 10% от обналичиваемой суммы.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 57 лет.
По предварительной оценке, злоумышленниками совершены незаконные финансовые операции на сумму около 150 миллионов рублей.
В ходе проведённых обысков по местам проживания задержанных обнаружены и изъяты: денежные средства, финансовые документы, печати различных организаций, электронные носители информации, компьютерная техника, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц.
В отношении данных граждан следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование продолжается.
• Source: https://mvdmedia.ru/news/operativny...presekli-nezakonnuyu-bankovskuyu-deyatelnost/
• Video: